CoopID – AML (Anti-Money Laundering Software)

Respectați cerințele privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Cunoașteți-vă clienții. Determinați tranzacțiile suspecte prin verificarea listelor de sancțiuni (ONU, UE, AL-QAEDA, UK, OFAC etc.) și a listelor persoanelor expuse politic (lista PEP). Software-ul AML sau software-ul împotriva spălării banilor reprezintă acele programe utilizate de instituțiile financiare pentru a analiza datele despre clienți și a […]